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证券代码：300480   证券简称：光力科技     公告编号：2022-061              光力科技股份有限公司         关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月26日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）担任本公司2022年度审计机构，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。  一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明  致同事务所是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在2021年度审计过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2021年度财务报告审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请致同会计师事务所为公司2022年度审计机构。  二、拟聘任会计师事务所的基本情况  名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）  机构性质：特殊普通合伙企业  历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。致同事务所在中国注册会计师协会 2022 年发布的《2021 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》中位列第十一，目前包括香港特别行政区在内，在全国设有 28 个分所。2021 年度业务收入 25.33 亿元，其中审计业务收入 19.08 亿元，证券业务收入 4.13 亿元。2021 年度上市公司审计客户 230 家。   致同事务所是原具有证券期货业务资格的会计师事务所，过去二十多年一直从事证券服务业务。致同事务所已建立完备的质量控制制度、规范的治理结构和内部管理制度。   注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。   业务资质：致同事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国PCAOB 注册。   是否曾从事过证券服务业务：是   加入的国际会计网络：致同国际（Grant Thornton）   承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由致同会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所(以下简称“河南分所”)具体承办。河南分所于 2014年 成 立 ， 负 责 人 为 李 光 宇 ， 已 取 得 河 南 省 财 政 厅 颁 发 的 执 业 证 书 (证 书 编号:110101564101)。河南分所注册地址为河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路   首席合伙人：李惠琦   签署过证券服务业务审计报告的注册会计师：超过 400 人  客户所涉及的行业包括：包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 2.88 亿元。  是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是  致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2021 年末职业风险基金 1,037.68 万元。  致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。  致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。  （二）项目信息  本项目合伙人为李光宇、质量控制复核人为储燕涛、拟签字注册会计师为张任飞，上述三人均为注册会计师，拥有从事证券服务工作经验，具备相应专业胜任能力，其基本信息如下：  拟签字项目合伙人：李光宇，2002 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在致同事务所执业；近三年签署上市公司审计报告 4 份、签署新三板挂牌公司审计报告 7 份。  拟签字注册会计师：张任飞，2014 年成为注册会计师，2011 年起从事注册会计师业务，2013 年起开始从事上市公司审计，2020 年开始在致同事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年签署有 1 家上市公司审计报告、签署新三板挂牌公司审计报告 5 份。  项目质量控制复核人：储燕涛，2003 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在致同事务所执业，2016 年成为致同事务所技术合伙人；近三年复核上市公司审计报告 3 份、复核新三板挂牌公司审计报告 2 份。  最近三年，项目合伙人李光宇、签字注册会计师张任飞、项目质量控制复核人储燕涛近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。  致同事务所及项目合伙人李光宇、质量控制复核人储燕涛、拟签字注册会计师张任飞，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。  本期审计费用系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并按照会计师事务所拟参与项目各级别人员工时费用定价。  三、拟续聘会计师事务所履行的程序  公司董事会审计委员会查阅了致同事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可致同事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并于 2022 年务所为公司 2022 年度审计机构。  独立董事事前认可意见：我们对续聘会计师事务所表示认可。致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度的审计服务过程中，独立、公正、专业，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。基于独立判断，我们同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构，并同意将该议案提交公司董事会会议审议。  独立董事独立意见：经认真审阅后，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中，工作勤勉尽责、客观公正，按时完成了公司 2021 年年报审计工作，表现出较高的职业道德和敬业精神；年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计程序；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况、2021 年度的经营成果和现金流量。我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并将该项议案提交公司股东大会审议。对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请致同事务所为公司 2022 年度审计机构。  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。  四、备查文件和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式； 特此公告。                          光力科技股份有限公司                               董事会

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